De Adi Constantin 
Acțiuni extinse ale inspectorilor antifraudă au scos la iveală operațiuni ilegale de amploare în Capitală, soldate cu confiscări de ordinul zecilor de milioane de lei și cantități semnificative de aur. Intervențiile fac parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a evaziunii fiscale și a activităților economice desfășurate în afara cadrului legal.
Într-unul dintre cazuri, anchetatorii din cadrul ANAF au vizat o societate din București care continua să efectueze schimburi valutare, deși nu mai deținea autorizație de funcționare. Potrivit datelor oficiale, compania ar fi derulat tranzacții în valoare totală de aproape 69 de milioane de lei după retragerea licenței.
Ca urmare a acestor constatări, inspectorii au dispus confiscarea întregii sume, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro. Pentru a pune în aplicare măsura, echipele de control au ridicat numerarul disponibil, atât în lei, cât și în valută, din toate punctele de lucru ale firmei, în total nouă locații.
Într-o acțiune separată, verificările s-au concentrat asupra unei case de amanet, unde au fost identificate probleme serioase în evidența operațiunilor și a stocurilor de metale prețioase. Controlul a dus la confiscarea a aproape 22 de kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și a sumei de peste 1,3 milioane de lei, provenită din tranzacții cu lingouri.
Pe lângă măsurile de confiscare, societatea verificată a fost sancționată contravențional, autoritățile aplicând și o amendă. Instituția precizează că selecția pentru control a fost realizată pe baza analizei de risc, într-un sector considerat vulnerabil la practici ilegale.
Reprezentanții ANAF subliniază că astfel de intervenții vor continua, obiectivul fiind limitarea evaziunii fiscale și asigurarea unui mediu concurențial corect pentru operatorii economici care respectă legea.