De Adi Constantin 
Cazul vizează o perioadă extinsă, cuprinsă între septembrie 2023 și ianuarie 2025, iar inculpații se află în prezent în arest preventiv, după ce au fost trimiși în judecată de procurori.
Reprezentanții Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au anunțat că cei doi inculpați sunt cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, toate în formă continuată.
Anchetatorii susțin că suspecții au vizat conturi oficiale ale guvernului britanic destinate colectării taxelor și acordării alocațiilor pentru copii, folosind metode informatice frauduloase.
Potrivit procurorilor, cei doi români au accesat fără drept conturi de tip „Government Gateway”, platformă utilizată de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru administrarea taxelor și beneficiilor sociale.
- înregistrarea unor angajatori fictivi în sistemul fiscal britanic;
- crearea unui număr mare de conturi fiscale personale;
- depunerea de cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit prin sistemul PAYE („pay as you earn”).
Prin aceste metode, unul dintre inculpați ar fi obținut peste 495.000 de lire, iar celălalt aproximativ 921.000 de lire sterline.
Sumele obținute ilegal au fost virate în conturi bancare controlate de inculpați, apoi transferate succesiv sau retrase în numerar de la bancomate. Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile române au colaborat cu cele britanice prin intermediul EUROJUST, în baza unui acord european de cooperare.
Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalul București, cu propunerea menținerii arestului preventiv și a măsurilor de sechestru asupra bunurilor și sumelor de bani, până la recuperarea integrală a prejudiciului.