De Adi Constantin 
O amplă operațiune desfășurată de autoritățile din România și Republica Moldova a dus la destructurarea unei rețele specializate în fraude financiare online, care a provocat un prejudiciu estimat la peste un milion de lei. Acțiunea a avut loc în 17 februarie 2026 și a vizat grupări care utilizau platforme fictive de investiții pentru a înșela victime din mai multe regiuni.
Operațiunea a fost coordonată de Poliția Română, prin Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în cooperare cu structurile specializate ale Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Investigația s-a desfășurat sub egida Eurojust, în cadrul unei echipe comune de anchetă.
În România, perchezițiile au avut loc în municipiul Suceava, la sediile unor firme suspectate că ar fi fost folosite pentru transferul și spălarea banilor proveniți din activități ilegale. În paralel, în Chișinău, anchetatorii moldoveni au descins la mai multe adrese ale unor persoane considerate coordonatori ai rețelei.
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie–august 2025, suspecții au operat prin call center-uri care se prezentau drept brokeri financiari sau consultanți în domeniul energiei și al investițiilor. Victimele erau convinse să transfere bani către platforme inexistente, fiind asigurate că pot obține câștiguri rapide și sigure.
În unele cazuri, persoanele păgubite erau determinate să instaleze aplicații de control la distanță, precum AnyDesk, sub pretextul monitorizării investițiilor. Prin acest mecanism, autorii obțineau acces la conturile bancare și efectuau tranzacții fără acordul titularilor.
Ancheta a documentat până în prezent 15 victime, cu pierderi totale de peste un milion de lei. Într-un dosar concret, infractorii au reușit să transfere fraudulos peste 226.000 de lei din contul unei singure persoane, prin mai multe operațiuni succesive.
În urma perchezițiilor din Republica Moldova, au fost confiscate automobile de lux, dispozitive electronice, carduri bancare, bijuterii și sume importante de bani în valută și lei. În România, descinderile au vizat consolidarea probelor privind relațiile financiare dintre firmele implicate din cele două state.
Dosarul este instrumentat de structurile specializate ale Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, fiind investigate infracțiuni de înșelăciune, fraudă financiară și acces ilegal la sisteme informatice.
Autoritățile atrag atenția că acest tip de fraudă este în creștere la nivel regional și se bazează pe manipulare psihologică și tehnologie. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență în relația cu presupuşi consultanți financiari, să verifice atent platformele de investiții și să evite furnizarea datelor bancare sau instalarea aplicațiilor la solicitarea unor persoane necunoscute.